海看股份: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 世界通讯

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    关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明

  公司董事会下设四个专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员

(资料图)

会及薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会组成如下:

    名称           召集人            委员

   战略委员会           张先       张先、张晓刚、马得华

   审计委员会           朱玲       朱玲、张晓刚、马得华

   提名委员会         马得华        马得华、张晓刚、杨承磊

  薪酬与考核委员会       杨承磊        杨承磊、张晓刚、朱玲

  公司制定了《董事会战略委员会工作细则》、

                     《董事会审计委员会工作细则》、

《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确

了各专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司各专

门委员会设立以来，严格按照《公司章程》、专门委员会工作细则的有关规定开

展工作，良好地履行了各自的职责。

（本页无正文，为《关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明》之盖章

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