焦点速看：金杯汽车: 金杯汽车第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600609   股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2023-003

(资料图)

            金杯汽车股份有限公司

         第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

  一、 董事会会议召开情况

  （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

  （二）公司第十届董事会第四次会议通知，于2023年3月31日以书面通知

或电子邮件方式发出，之后电话确认。

  （三）本次会议于2023年4月10日上午9:30，在华晨集团111会议室以现

场方式和通讯方式召开。

  （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

  （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2022 年度董事会报告》

                       ；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于计提公司 2022 年度相关损失的议案》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  详见公司当日临 2023-005 号公告。

  （三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  详见公司当日临 2023-006 号公告。

  （四）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  详见公司当日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

  （五）审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司当日披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

  （六）审议通过了《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报

告》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                                ；

  经众华会计师事务所审计，公司 2022 年度归属于公司股东的净利润 1.50

亿元，基本每股收益 0.11 元，加年初未分配利润-25.51 亿元，本年度可供股

东分配利润-24.01 亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度

可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚

恩波回避了表决。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

  详见公司当日临 2023-007 号公告。

  （九）审议通过了《关于新增 2023 年度贷款额度及提供担保的议案》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司当日临 2023-008 号公告。

  （十）审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划的议案》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司当日临 2023-009 号公告。

  （十一）审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务和内部控制审计机构

的议案》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司当日临 2023-010 号公告。

  （十二）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  详见公司当日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

  （十三）审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

  表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  详见公司当日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  （十四）听取了《2022 年独立董事述职报告》

                        ；

  独立董事对 2022 年度出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护

社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

  独立董事将在公司股东大会上进行述职。

  详见公司当日披露的《2022 年独立董事述职报告》

                          。

  （十五）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  详见公司当日临2023-011号公告。

  特此公告。

                          金杯汽车股份有限公司董事会

                                二〇二三年四月十一日

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